Правоохранители задокументировали причастность круга лиц к деятельности одной из схем уклонения от уплаты таможенных платежей и сборов.

Сотрудники оперативного и следственного управлений ГУ ДФС в Волынской области при проведении мероприятий в рамках операции «Рубеж-2016» задокументировали причастность круга лиц к деятельности одной из типичных для региона схем уклонения от уплаты таможенных платежей и сборов.

Во время проведения оперативных мероприятий в приграничных районах в зоне обслуживания Волынской таможни ДФС установлено, что рядом организаторов из числа местных жителей, систематически осуществлялось перемещения высоколиквидных товаров промышленной группы с использованием схемы уклонения от уплаты таможенных платежей, путем измельчения больших партий товаров и их ввоз из Польши в Украину. Злоумышленники воспользовались предоставленной законодательством возможностью не уплачивать таможенные и налоговые платежи, в случае перемещения малых партий в пределах определенной нормы, стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг и таким образом «перекидывали» через государственную границу автомобильные шины и диски, садово-огороднє принадлежности, детские коляски и велосипеды, комплектующие запчасти к ним, автозапчасти и другие товары для автомобилей.

Именно такой огромный ассортимент промышленной продукции, пользующейся спросом на внутреннем рынке Украины, в ходе обысков обнаружили оперативники и следователи финансовых расследований ГУ ДФС в Волынской области в складских помещениях г. Владимир-Волынский, расположенный вблизи пункта пропуска «Устилуг» таможенного поста «Владимир-Волынский». В частности, на территории складских помещений бывшего завода, где и накапливались товары из мелких партий, обнаружено и изъято товарно-материальные ценности ориентировочной стоимостью 6 миллионов гривен. Продукция предназначалась для реализации на рынках и магазинах во всех регионах Украины без уплаты надлежащих платежей.

Вся деятельность вышеописанной схемы, которой пользовались коммерсанты с сомнительной репутацией, зафиксирована в черновых бухгалтерских записях, что тоже изъятые в ходе обысков.

Учитывая количество изъятых товаров и собранную оперативниками информацию, можно утверждать о прекращении деятельности одного из самых мощных противоправных каналов поставки на территорию Украины промышленных товаров с использованием вышеописанной схемы. Мероприятия по установлению причастных лиц к созданию и функционированию данной контрабандной схемы еще продолжаются.

Кроме того, решается вопрос о назначении экспертиз и ареста изъятого имущества.